Truffe agli enti religiosi, asse Torino-Siracusa: sei misure cautelari

Siracusa – Una presunta rete di truffe telefoniche operava tra Torino e Siracusa, prendendo di mira soprattutto parrocchie, conventi e monasteri sparsi in tutta Italia.

È quanto emerge dall’operazione “Mala Fides” condotta dalla Guardia di Finanza di Cremona, sotto il coordinamento della Procura di Torino.

Nella giornata dell’11 novembre sono state eseguite misure cautelari nei confronti di sei persone, indagate per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di numerose truffe telefoniche ai danni di enti religiosi.

Due in carcere, due ai domiciliari e due con obbligo di presentazione

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip del Tribunale di Torino.

Secondo quanto riportato nel comunicato della Guardia di Finanza, due indagati sono stati condotti in carcere, due sono stati posti agli arresti domiciliari e due sottoposti all’obbligo di presentazione.

L’esecuzione delle misure ha coinvolto anche i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Torino e Siracusa, per gli indagati domiciliati nei rispettivi territori.

Una presunta rete di truffe telefoniche operava tra Torino e Siracusa

Una presunta rete di truffe telefoniche operava tra Torino e Siracusa, secondo la ricostruzione investigativa maturata attraverso intercettazioni, documentazione finanziaria, analisi di tabulati e incrocio di numerose denunce presentate in tutta Italia.

Gli investigatori parlano di un sodalizio operativo almeno dall’agosto 2024, con alcuni componenti legati anche da vincoli familiari.

L’indagine partita da Cremona

L’inchiesta ha avuto origine nel febbraio 2025.

Negli uffici del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Cremona era stata presentata una querela per una tentata truffa telefonica.

In quel caso, gli autori si sarebbero finti funzionari pubblici, sostenendo che un ente religioso avesse ricevuto per errore contributi ministeriali inesistenti e chiedendo la restituzione immediata delle somme.

Il numero di telefono e l’Iban fanno partire l’indagine

Gli investigatori disponevano inizialmente soltanto di due elementi: il numero di cellulare utilizzato per contattare la vittima e il codice Iban indicato per il versamento.

Da questi dati, attraverso le banche dati di polizia, sarebbero state individuate centinaia di querele apparentemente scollegate tra loro.

Le denunce presentavano però analogie che avrebbero portato gli investigatori a ipotizzare l’esistenza di una struttura organizzata con base operativa a Torino.

Il ruolo della Sicilia nell’inchiesta

La parte siciliana dell’indagine assume un ruolo rilevante.

Secondo gli investigatori, il presunto gruppo avrebbe operato lungo l’asse Torino-Siracusa.

Nel territorio siracusano sarebbero stati attivi intermediari incaricati di movimentare e trasferire parte del denaro ottenuto attraverso le truffe.

La “telefonista” sarebbe una donna siciliana

La Guardia di Finanza descrive una struttura con ruoli ben definiti.

Al vertice operativo delle telefonate viene indicata una donna siciliana, che secondo gli investigatori sarebbe stata capace di effettuare anche centinaia di chiamate al giorno.

La donna si sarebbe presentata alle potenziali vittime come rappresentante di un Comune o di una Regione.

Il falso contributo pubblico

Lo schema ricostruito dalla Guardia di Finanza sarebbe stato particolarmente collaudato.

La telefonista avrebbe comunicato all’ente religioso l’avvenuto accredito, per errore, di un contributo pubblico superiore alla cifra spettante.

In realtà, secondo l’accusa, quel contributo non sarebbe mai esistito.

Alla vittima veniva quindi chiesto di effettuare rapidamente un bonifico per restituire la presunta somma ricevuta in eccesso.

La seconda telefonata con la voce camuffata

In molti casi sarebbe stata effettuata anche una seconda telefonata.

La stessa donna, secondo gli investigatori, avrebbe camuffato la voce fingendosi direttrice o dipendente dell’istituto bancario presso il quale l’ente religioso aveva il proprio conto.

Lo scopo sarebbe stato quello di rendere più credibile la richiesta e convincere definitivamente la vittima a effettuare il trasferimento di denaro.

Conti e Postepay intestati a prestanome

Per ricevere le somme sarebbero stati utilizzati conti correnti e carte Postepay intestati a prestanome.

Secondo l’inchiesta, ne sarebbero stati individuati oltre 40, molti dei quali con precedenti e privi di reddito.

Gli intermediari avrebbero avuto il compito di reclutarli e di prelevare successivamente il denaro versato dalle vittime.

I prelievi subito dopo il bonifico

Una volta conclusa la truffa, le somme sarebbero state prelevate rapidamente.

I prelievi avvenivano soprattutto presso sportelli ATM di Poste Italiane.

La rapidità delle operazioni serviva, secondo la ricostruzione, a ridurre il rischio che la vittima si accorgesse dell’inganno e riuscisse a bloccare il trasferimento.

La collaborazione con Poste Italiane

Un ruolo importante nell’indagine è stato svolto anche dall’ufficio antiriciclaggio di Poste Italiane.

La collaborazione avrebbe permesso agli investigatori di acquisire le immagini delle telecamere degli ATM utilizzati per i prelievi.

In alcuni casi sarebbe stato possibile anche bloccare in tempo reale le carte Postepay e impedire che il denaro venisse materialmente prelevato.

Dal Siracusano i soldi verso Torino

Secondo gli investigatori, gli intermediari operanti nel territorio siracusano avrebbero trasferito una parte dei proventi agli altri componenti della presunta organizzazione.

Le somme sarebbero state inviate attraverso servizi di money transfer come Ria, MoneyGram e Western Union.

La quota trasferita verso Torino sarebbe stata generalmente pari al 50% del ricavato illecito.

Oltre 250 truffe accertate

I numeri dell’inchiesta sono particolarmente rilevanti.

La Guardia di Finanza riferisce di oltre 250 truffe accertate durante il periodo investigativo.

Il presunto profitto complessivo sarebbe stato di diverse centinaia di migliaia di euro.

Le truffe sarebbero proseguite anche dopo gli interrogatori

Un dettaglio sottolineato dagli investigatori riguarda il comportamento del gruppo dopo la convocazione degli indagati per l’interrogatorio preventivo del 28 ottobre.

Secondo il comunicato, le truffe sarebbero proseguite anche dopo quella data.

Un elemento che la Guardia di Finanza interpreta come indicativo della particolare spregiudicatezza del presunto sodalizio.

Altri dieci indagati

Oltre alle sei persone raggiunte dalle misure cautelari, risultano altri dieci soggetti indagati in stato di libertà.

L’indagine resta quindi aperta e potrebbe svilupparsi ulteriormente.

La Guardia di Finanza prosegue gli accertamenti sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torino.

Procedimento ancora nella fase delle indagini

Come precisato dalla stessa Guardia di Finanza, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari.

Per tutte le persone coinvolte vale il principio costituzionale della presunzione di innocenza.

Le eventuali responsabilità penali potranno essere definitivamente accertate soltanto all’esito del processo e con una sentenza definitiva di condanna.

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