In occasione della celebrazione del 240° anniversario della fondazione del Corpo, nel corso di una cerimonia interna, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani ha provveduto alla consegna delle ricompense di ordine morale (encomi semplici/solenni) ai militari distintisi in particolari operazioni di servizio. La ricorrenza costituisce, altresì, un’importante occasione per illustrare i primi cinque mesi di attività condotta, nel corso del 2014, dai Reparti del Corpo nella Provincia di Trapani prioritariamente nell’azione di contrasto a:
– l’evasione e l’elusione fiscale;
– gli illeciti in materia di spesa pubblica, mercato dei capitali e mercato dei beni e servizi.
1. LOTTA ALL’ELUSIONE E ALL’EVASIONE FISCALE
a. Contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.
Le verifiche e i controlli fiscali eseguiti sono stati 483, che hanno consentito di
individuare:
• ricavi sottratti all’imposizione per oltre 31,5 milioni di euro;
• costi non deducibili (recuperati a tassazione) per oltre 3 milioni di euro;
• violazioni all’I.V.A. per circa 8,5 milioni di euro;
• 26 evasori totali (ovvero soggetti completamente sconosciuti al fisco);
• 36 persone denunciate per reati fiscali, di cui n. 1 in stato di arresto.
b. Contrasto al lavoro nero.
Nel settore del lavoro nero – fenomeno che difficilmente si presenta isolato, in
quanto spesso connesso ad altre manifestazioni di illegalità – sono stati
individuati 86 lavoratori in nero/irregolari, nonché verbalizzati 46 datori di
lavoro per utilizzo di manodopera irregolare e in nero.
c. Scontrini e ricevute fiscali.
I controlli strumentali eseguiti in materia di ricevute e scontrini fiscali sono stati 1800, con oltre il 50% di irregolarità per inosservanza degli obblighi di
emissione.
d. Sequestri patrimoniali per reati fiscali.
Nell’ambito di procedimenti penali per reati tributari e/o altri reati, sono stati
eseguiti provvedimenti di sequestro preventivo, ai fini della confisca per
equivalente, di beni per circa 600 mila euro, nonché avanzate alle competenti
Autorità Giudiziarie proposte di misure cautelari patrimoniali per un importo
complessivo pari a oltre 14 milioni di euro.
e. Adesione al processo verbale di constatazione.
Nel periodo in esame, vi è stata adesione ai processi verbali di constatazione
redatti dai dipendenti Reparti nei confronti di soggetti economici, che hanno
consentito di recuperare a tassazione base imponibile per oltre 2,5 milioni di
euro.
f. Accise e prodotti energetici.
In tale comparto, sono stati eseguiti 50 interventi che hanno consentito di
denunciare 2 persone, nonché di sequestrare circa 50 tonnellate di oli minerali
agevolati e non agevolati.
g. Lotta al gioco illegale e alle scommesse clandestine.
Il contrasto al fenomeno del gioco illegale e delle scommesse clandestine –
quale azione a protezione degli interventi finanziari dello Stato, del mercato
legale nonché dei consumatori e della sicurezza generale dell’ordinamento – ha
consentito di riscontrare 14 violazioni, nonché di denunciare 13 persone e
sequestrare oltre 90 p.c. ed altri strumenti da intrattenimento.
2. TUTELA SPESA PUBBLICA
a. Incentivi pubblici.
Il contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica costituisce uno degli obiettivi strategici dell’azione del Corpo, quale Organo ispettivo di riferimento per le Amministrazioni statali e la Corte dei Conti, in una prospettiva di contenimento e razionalizzazione delle uscite di bilancio. Sul piano preventivo, il Comando Provinciale di Trapani ha attualmente in corso 5 protocolli d’intesa (con i Comuni di Trapani, Erice, Alcamo, Mazara del Vallo e Castelvetrano) in materia di contrasto all’evasione fiscale dei tributi di competenza degli Enti locali, nonché al controllo dei requisiti dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate erogate da tali Enti.
Sul piano operativo, invece, l’attività dedicata al contrasto delle frodi in danno del bilancio comunitario, nazionale e locale, nonché in materia di spesa sanitaria e prestazioni sociali agevolate, ha consentito di:
– denunciare 57 persone alle competenti Autorità Giudiziarie;
– individuare frodi, in danno del bilancio comunitario, nazionale e locale per oltre 1,6 milioni di euro.
b. Danni erariali.
In tale ambito, sono stati eseguiti 4 interventi che hanno consentito di accertare danni erariali per circa 1,8 milioni di euro.
c. Principali reati contro la Pubblica Amministrazione.
L’attività eseguita dai dipendenti Reparti ha consentito di denunciare alla
competente Autorità Giudiziaria 5 persone per il reato di abuso d’ufficio.
3. CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E TUTELA MERCATO DEI CAPITALI
a. Investigazioni patrimoniali antimafia.
Il piano d’azione 2014 prosegue la strategia di contrasto agli illeciti arricchimenti della criminalità, organizzata e comune, attraverso una più ampia e sistematica aggressione dei patrimoni e delle infiltrazioni mafiose nell’economia, anche in collaborazione con le altre Forze di Polizia.
Di recente, il risultato più significativo è rappresentato dalla recente operazione condotta congiuntamente con la Divisione Anticrimine della Questura di Trapani, che ha consentito di sequestrare, beni per un valore complessivo quantificato – allo stato – in oltre 19 milioni di euro. Nel corso dei primi mesi del corrente anno, sul versante del contrasto alla criminalità organizzata, significativa risulta, altresì, l’esecuzione di un decreto di
confisca emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani,
che ha riguardato un patrimonio immobiliare del valore complessivo quantificato in circa 3 milioni di euro.
b. Reati bancari, finanziari, societarie e fallimentari.
L’attività eseguita dai dipendenti Reparti ha consentito di denunciare alla
competente Autorità Giudiziaria 25 persone per reati di tipo bancario e
fallimentare, di cui 1 tratta in arresto.
c. Investigazioni antiusura.
Tratta in arresto una persona e sequestrati beni e disponibilità finanziarie per
oltre 2 milioni e 800 mila euro.
4. CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI
a. Indagini antidroga.
Nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti, le indagini di polizia
giudiziaria hanno consentito di denunciare 14 persone, con l’arresto di 10
persone per droga e la segnalazione alla Prefettura di Trapani di 32 soggetti per
consumo personale di sostanze stupefacenti, nonché di sequestrare oltre 9
tonnellate tra hashish ed eroina.
b. Lotta contraffazione.
L’impegno nella lotta alla contraffazione, al falso made in Italy e alla
commercializzazione di prodotti non sicuri o dannosi per la salute dei consumatori ha consentito di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria 4 persone e sequestrare oltre 1.000 prodotti tra capi di abbigliamento e relativi accessori contraffatti, giocattoli sprovvisti della prescritta marcatura CE prevista dalle vigenti norme in materia di sicurezza, nonché c.d e dvd illecitamente riprodotti.
c. Polizia ambientale.
Nello specifico settore, sono stati eseguiti 4 interventi e riscontrate 6 violazioni che hanno consentito di denunciare 10 soggetti e sequestrare un’area adibita a discarica abusiva avente un’estensione di 162 mila mq.